当前电信网络诈骗持续高发的一大根源

　　是大量“实名不实人”的银行卡

　　被骗子购买后实施诈骗

　　给警方的追查和打击带来巨大困难

　　近日

　　浙江宁海县公安局刑侦大队

　　围绕“两卡”线索展开研判

　　利剑出击捣毁3个“洗钱”团伙

　　抓获犯罪嫌疑人9名

　　涉案金额近千万

　　其中一个团伙头目陈某刚年满18岁

　　2021年10月

　　无所事事的陈某在“朋友”处

　　得知在某聊天软件上搜索几个关键字

　　就可以进入群聊

　　通过出租出售银行卡非法获利

　　手头拮据的陈某心动了

　　马上下载了软件并顺利进入群聊

　　跟上游犯罪分子“接上了头”

3月22日，湖北赤壁市公安局刑侦大队打掉一流动“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。

虽然，帮信罪自2015年起已入刑，但相关司法解释出台之前、在司法实践中适用该罪名的案件并不多。2019年11月1日起，《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《帮信罪解释》）施行，帮信罪案件开始呈爆发式增长。为了解帮信罪的犯罪主体、定罪、量刑等基本情况，笔者搜集了2019年至2021年期间广西壮族自治区各级法院办理帮信罪刑事案件的裁判文书并分析数据，以期对广西帮信罪案件的审判实务情况进一步分析、汇总，为辩护律师办理广西的帮信罪案件提供参考。

　　陈某将自己的3张银行卡发了过去

　　不料半天时间就全部被冻结

　　陈某惊恐不已

　　生怕自己被公安机关抓走了

　　过了一个月

　　见自己还没有落网

　　陈某胆子又大了起来

　　继续拉拢3个朋友一起提供银行卡

　　主动帮不法分子“洗钱”

　　并按照流水额返点15%非法获利

　　直到去年12月初

　　几人银行账户全部被冻结无卡可用时

　　累计流水近百万元

　　很多像陈某一样涉世未深的年轻人

　　以为介绍别人提供银行卡

　　自己不从事诈骗、“洗钱”

　　不会违法犯罪

　　不曾想一样锒铛入狱

　　另一团伙的犯罪嫌疑人王某就是“典型”

　　在“朋友”拉拢他为赌博团伙“洗钱”时

　　认为是违法犯罪行为

　　坚决不做

　　但当“朋友”提出介绍别人提供银行卡

　　一样可以获利时

　　欣然允诺

　　介绍犯罪嫌疑人傅某给“朋友”

　　并在傅某进行资金转移时“打掩护”

　　从2021年4月至2022年1月

　　王某所在的团伙成员

　　不断以这种蝇头小利

　　拉拢新人入伙

　　累计为犯罪分子“洗钱”达800余万元

　　目前

　　陈某、王某、傅某等9人

　　因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

　　被公安机关依法分别采取刑事强制措施

　　案件正在进一步深挖中

　　近日29年前在贵州犯案后潜逃至今的一名持枪抢劫逃犯被镇海警方抓获

　　29年前，他持枪抢劫后仓皇出逃，从此隐姓埋名。

　　29年来，他辗转广东、湖南、江苏、浙江等地，用假身份打零工为生……

　　“给他戴上手铐那一刻，他很平静，因为他知道这一天终会到来。”今天下午，镇海警方向记者通报，他们成功抓获一名潜逃29年的持枪抢劫逃犯。

　　时针回拨到1993年。当时20岁的贵州人谭某和同伙在贵州桐人持枪抢劫，并在伤人后畏罪潜逃。案发后，当地警方依法处理涉案嫌疑人，但主要犯罪嫌疑人谭某凭借对当地地形的熟悉和一定的反侦察意识，巧妙地躲进茫茫人海中……

　　潜逃的29年间，谭某没有回老家看过父母，仿佛人间蒸发一般，无论警方如何寻找，都没有发现他的行动轨迹。

　　去年12月16日，镇海警方在排查时，发现一名行迹可疑人员“徐磊（化名）”，立即对其住所进行突击检查。但对方在民警到来前，已消失得无影无踪。

　　“我们询问‘徐磊’的同居人员后，发现他的信息与实际身份不符。”民警立即对“徐磊”进行调查，最终发现其样貌、年龄与潜逃29年的逃犯谭某十分相似。

　　经过大量摸排和分析，镇海警方研判“徐磊”就是“漂白”了身份的谭某，并发现他逃离出租屋后，一直生活在一所废弃学校内。

　　“嫌疑人有很强的反侦察能力，为确保抓捕行动万无一失，我们提前做好充分准备和周密部署。”民警告诉记者。

　　连续一段时间的“风平浪静”，让谭某放松了警惕。1月10日下午，谭某偷偷从废弃学校溜出，进入庄市一家理发店内。民警见时机成熟，立即展开布控，成功将他抓获。

　　经审讯，谭某对29年前持枪抢劫的犯罪事实供认不讳。

　　谭某交代，他犯案后便隐姓埋名辗转多地，以打短工勉强维持生计。10年前来到镇海后，谭某一直使用假身份“徐磊”生活，并结交了一位女友，日子过得看似平淡，但内心一直心惊胆颤。但谭某也心存侥幸，以为隐姓埋名、远走他乡多年，案件早已被警方淡忘。

　　目前，谭某已被依法采取刑事强制措施，等待贵州警方羁押归案，此案正在进一步办理中。